Pinceladas sobre la Prevención en materia de Blanqueo de Capitales

Educational Area: Finance + Business

http://www.blogdemanuel.com -SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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En España, a los efectos de la Ley 19/1993, se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en su artículo 1.1 ode participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado. (more)(less)

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